Kontrollinformasjon - Innhenting av kontoinformasjon til Politiet

Tjenesten er basert på DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard og gjelder utlevering av kontoopplysninger til Politiet. Se Juridiske rammebetingelser for Politi-Utlevering.

alt text

Trinn 1 - DSOP Oversikt over kundeforhold

Politiet skal bruke DSOP Oversikt over kundeforhold API-et på følgende måte:

Tillatte endepunkter i trinn 1 for tjenesten Politi-Utlevering

Endepunkter Scope fra Maskinporten Minimum nødvendig versjon av API
customerRelationships bits:kundeforhold V.1.3
accountServicingProvider bits:kundeforhold.konto V.1.3

Gyldig forespørsel - Trinn 1

Politiet skal bruke endepunktet customerRelationships på følgende måte:

Input-felter Beskrivelse
Authorization Gyldig token fra Maskinporten (bits:kundeforhold).
CustomerID FNR/D-NR eller orgnr til kontrollobjektet.
CorrelationID Uuid-verdi for unik teknisk referanse til forespørselen.
Legal-Mandate Lovhjemmel skal enten være: “Straffeprosessloven §210 (3) første punktum” eller “Straffeprosessloven §210 (3) andre punktum” avhengig av om forespørsel henholdsvis gjelder en straffesak eller en forsvinningssak. Encoded verdien skal altså være ““Straffeprosessloven%20%C2%A7210%20(3)%20f%C3%B8rste%20punktum” eller “Straffeprosessloven%20%C2%A7210%20(3)%20andre%20punktum”.
AccountInfoRequestID Uuid-verdi for saksnummer i politiet.
fromDate Opptil 10 år før dagens dato.
toDate En dato nyere eller lik fromDate.
onlyPrimaryOwner Politiet har mulighet til å bruke “onlyPrimaryOwner” = “FALSE» eller “TRUE”. Dersom politiet ikke har behov for kundeforhold der kontrollobjektet er/var disponent anbefales det å dataminimere i forespørelen: “onlyPrimaryOwner” = “TRUE”

Se datamodell for customerRelationships.

Politiet skal bruke endepunktet accountServicingProvider på følgende måte:

Felter Beskrivelse
Authorization Gyldig token fra Maskinporten (bits:kundeforhold.konto).
AccountID Kontonr.
CorrelationID Uuid-verdi for unik teknisk referanse til forespørselen.
Legal-Mandate “Straffeprosessloven §210 (3) første punktum” eller “Straffeprosessloven §210 (3) andre punktum” avhengig av om forespørsel henholdsvis gjelder en straffesak eller en forsvinningssak. Encoded verdien skal altså være ““Straffeprosessloven%20%C2%A7210%20(3)%20f%C3%B8rste%20punktum” eller “Straffeprosessloven%20%C2%A7210%20(3)%20andre%20punktum”.
AccountInfoRequestID Uuid-verdi for saksnummer i politiet.

Se datamodell for accountServicingProvider.

Trinn 2 - DSOP Kontrollinformasjon

Generell informasjon

Informasjon om Beskrivelse Link
Funksjonell spesifikasjon Den funksjonelle spesifikasjonen for DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard gjelder for tjenesten Politi-Utlevering. Dokumentasjon på engelsk: Functional specification DSOP Control Common Standard.
Informasjon om volum og responstider Responstidene kan variere mellom finansinstitusjoner, men det typiske mønsteret er at forespørsler etter data vil ha raske responstider (sekunder), mens store historiske forespørsler kan ta lengre tid.

Volum for tjenesten Politi-Utlevering.
- Det forventes en betydelig økning i forespørsler til finansforetakene fra politiet dvs. politidistriktene, Kripos, Økokrim og Namsmannen. Totalt volum per år for forespørsel om kontoliste, transaksjoner og saldo:
- Estimert nåværende: 23.000
- Estimert fremtidig: 300.000
 
Sikkerhetsdokumentasjon Sikkerhetsdokumentasjon for DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard gjelder for tjenesten Politi-Utlevering. Sikkerhetsdokumentasjon.
Arkitektur Arkitektur for DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard gjelder for tjenesten Politi-Utlevering. Dokumentasjon på engelsk: Architecture documentation.
API-spesifikasjon Følgende endepunkter inngår i tjenesten Politi-Utlevering:
- Accounts
- Account details
- Transactions
- Cards
- Roles

Det er minimum versjon 2.0 av DSOP Kontroll API-et som skal benyttes for tjenesten.
Dokumentasjon på engelsk: API-specification.
Overordnet spesifikasjon av DSOP-Kontroll API-et Den overordnede spesifikasjon av DSOP Kontroll API-et for DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard gjelder for løsningen Politi-Utlevering. Overall description of the DSOP Control API
Integrasjonstesting Definerte test-caser for DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard gjelder for tjenesten Politi-Utlevering.

For ende til ende testing bør finansforetakene hensynta test av utleveringspålegg for å verifisere deres valideringer og verifikasjoner.
Internal testing / quality assurance DSOP Control Common Standard.
Datavalidering Generelle anbefalinger om validering i DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard er også gjeldende for utlevering av kontoinformasjon i tjenesten Politi-Utlevering.

Det er også spesifikke valideringer som gjelder i tjenesten Politi-Utlevering som også bør implementeres, især det som gjelder verifikasjon av forespørsel ift utleveringspålegg.
Generic DSOP Control validations

Se eget avsnitt nede på siden.

Tillatte endepunkter i trinn 2 for tjenesten Politi-Utlevering

Endepunkter Scope fra Maskinporten Minimum nødvendig versjon av API
Accounts (kontoliste)
Account Details (kontodetaljer)
Transactions (transaksjoner)
Cards (Kort)
Roles (roller)
bits:kontoinformasjon V.2.0

Gyldig forespørsel - Trinn 2

Politiet skal bruke endepunktet Accounts på følgende måte:

Input-felter Beskrivelse
AccountInfoRequestId Uuid-verdi for et saksnummer hos politiet.
CorrelationID Uuid-verdi for unik teknisk referanse til forespørselen.
Legal-Mandate “Straffeprosessloven §210 (3) første punktum” eller “Straffeprosessloven §210 (3) andre punktum” avhengig av om forespørsel henholdsvis gjelder en straffesak eller en forsvinningssak.Encoded verdien skal altså være “Straffeprosessloven%20%C2%A7210%20(3)%20f%C3%B8rste%20punktum” eller “Straffeprosessloven%20%C2%A7210%20(3)%20andre%20punktum”.
PartyID FNR/D-NR eller orgnr til kontrollobjektet.
onlyPrimaryOwner “onlyPrimaryOwner” = “TRUE” eller “FALSE”.
AdditionalReferenceID Utleveringspålegget (Extradition Order) som dataobjekt som inneholder all informasjon om hva påtalemyndighet har godkjent ifm. utlevering av kontoopplysninger. Se mer informasjon om utleveringspålegg.
AdditionalReferenceIDType “AdditionalReferenceIDType” skal ha verdi “pol1”
RequesterID I tjenesten Politi-Utlevering skal dette feltet inneholde en representasjon av brukerID til saksbehandleren i politiet selv om parameteren ikke er obligatorisk teknisk.
Se mer detaljert definisjon i datamodell for DSOP Kontroll API.
fromDate Opptil 10 år før dagens dato.
toDate En dato nyere eller lik fromDate.

Se datamodell for Accounts.

Gyldige utleveringspålegg fra politi

Det er viktig at bankene verifiserer at utleveringspålegget som sendes via feltet AdditionalReferenceID er iht spesifikasjonen.

Videre skal Politiet bruke endepunktene Account Details, Transactions, Cards og Roles på følgende måte:

Felter Beskrivelse
accountReference Unik referanse til kontoen.
AccountInfoRequestID Samme definisjon som for Accounts.
CorrelationID Samme definisjon som for Accounts.
Legal-Mandate Samme definisjon som for Accounts.
AdditionalReferenceID Samme definisjon som for Accounts.
AdditionalReferenceIDType Samme definisjon som for Accounts.
RequesterID Samme definisjon som for Accounts.
fromDate Samme definisjon som for Accounts.
toDate Samme definisjon som for Accounts.

Se datamodell for:

Filtrering av data ved utlevering per endepunkt

Finansforetakene skal utlevere kontoopplysninger iht. gjeldende datamodell for DSOP Kontrollinformasjon API. Se Description of all input- and output parameters in the APIs.

Utlevering av kontoopplysninger på feltnivå til etat er kategorisert slik:

  • Teknisk obligatorisk: Denne opplysningen skal utleveres, ettersom det er teknisk påkrevet.
  • Skal utleveres: Denne opplysningen skal utleveres.
  • Kan utleveres: Dersom banken har denne opplysningen kan den gjerne utleveres.
  • Ingen behov: Etaten har ikke behov for denne opplysningen og banken bør ikke utlevere den.
  • NA: Ikke definert

Gjeldende utlevering for Accounts (Kontoliste) V.2.0:

Svar fra Accounts Datautlevering
responseDetails.status Teknisk obligatorisk
responseDetails.message Skal utleveres
   
accounts.status Skal utleveres
accounts.servicer.identifier.countryOfResidence Skal utleveres
accounts.servicer.identifier.value Teknisk obligatorisk
accounts.servicer.identifier.type Teknisk obligatorisk
accounts.servicer.name Skal utleveres
accounts.accountIdentifier Teknisk obligatorisk
accounts.accountReference Teknisk obligatorisk
accounts.type Skal utleveres
accounts.currency Skal utleveres
accounts.primaryOwner.permission Skal utleveres
accounts.primaryOwner.identifier.countryOfResidence Skal utleveres
accounts.primaryOwner.identifier.value Teknisk obligatorisk
accounts.primaryOwner.identifier.type Teknisk obligatorisk
accounts.primaryOwner.name Skal utleveres
accounts.primaryOwner.startDate Skal utleveres
accounts.primaryOwner.endDate Skal utleveres
accounts.name Skal utleveres
   
links.rel Teknisk obligatorisk
links.href Teknisk obligatorisk

Gjeldende utlevering for Account Details (Kontodetaljer) V.2.0:

Svar fra AccountDetails Datautlevering
responseDetails.status Teknisk obligatorisk
responseDetails.message Skal utleveres
   
account.status Skal utleveres
account.servicer.identifier.countryOfResidence Skal utleveres
account.servicer.identifier.value Teknisk obligatorisk
account.servicer.identifier.type Teknisk obligatorisk
account.servicer.name Skal utleveres
account.accountIdentifier Teknisk obligatorisk
account.accountReference Teknisk obligatorisk
account.type Skal utleveres
account.currency Skal utleveres
account.name Skal utleveres
account.balances.creditLineIncluded Skal utleveres
account.balances.amount Skal utleveres
account.balances.creditDebitIdicator Skal utleveres
account.balances.registered Skal utleveres
account.balances.type Skal utleveres
account.balances.creditLineAmount Skal utleveres
account.balances.creditLineCurrency Skal utleveres
account.balances.currency Skal utleveres
account.primaryOwner.permission Skal utleveres
account.primaryOwner.identifier.countryOfResidence Skal utleveres
account.primaryOwner.identifier.value Teknisk obligatorisk
account.primaryOwner.identifier.type Teknisk obligatorisk
account.primaryOwner.name Skal utleveres
account.primaryOwner.startDate Skal utleveres
account.primaryOwner.endDate Skal utleveres
account.startDate Skal utleveres
account.endDate Skal utleveres

Gjeldende utlevering for Transactions (Transaksjoner) V.2.0:

Svar fra Transactions Datautlevering
responseDetails.status Teknisk obligatorisk
responseDetails.message Skal utleveres
   
transactions.transactionIdentifier Teknisk obligatorisk
transactions.references.value Skal utleveres
transactions.references.type Skal utleveres
transactions.creditDebitIndicator Skal utleveres
transactions.reversalIndicator Skal utleveres
transactions.status Skal utleveres
transactions.transactionCode.domain Skal utleveres
transactions.transactionCode.family Skal utleveres
transactions.transactionCode.subFamily Skal utleveres
transactions.transactionCode.freeText Skal utleveres
transactions.bookingDate Skal utleveres
transactions.valueDate Skal utleveres
transactions.counterParties.accountIdentifier Skal utleveres
transactions.counterParties.identifier.countryOfResidence Skal utleveres
transactions.counterParties.identifier.value Teknisk obligatorisk
transactions.counterParties.identifier.type Teknisk obligatorisk
transactions.counterParties.name Skal utleveres
transactions.counterParties.type Skal utleveres
transactions.counterParties.postalAddress.postCode Skal utleveres
transactions.counterParties.postalAddress.type Skal utleveres
transactions.counterParties.postalAddress.streetName Skal utleveres
transactions.counterParties.postalAddress.buildingNumber Skal utleveres
transactions.counterParties.postalAddress.townName Skal utleveres
transactions.counterParties.postalAddress.country Skal utleveres
transactions.counterParties.postalAddress.addressLines Skal utleveres
transactions.additionalInfo Skal utleveres
transactions.currencyExchange.originalAmount Skal utleveres
transactions.currencyExchange.sourceCurrency Skal utleveres
transactions.currencyExchange.targetCurrency Skal utleveres
transactions.currencyExchange.unitCurrency Skal utleveres
transactions.currencyExchange.exchangeRate Skal utleveres
transactions.merchant Skal utleveres
transactions.paymentCard.cardIdentifier Teknisk obligatorisk
transactions.paymentCard.holderName Skal utleveres
transactions.paymentCard.startDate Skal utleveres
transactions.paymentCard.expiryDate Skal utleveres
transactions.paymentCard.cardIssuerName Skal utleveres
transactions.paymentCard.type Skal utleveres
transactions.paymentCard.cardStatus Skal utleveres
transactions.paymentCard.versionNumber Skal utleveres
transactions.paymentCard.cardIssuerIdentifier.countryOfResidence Skal utleveres
transactions.paymentCard.cardIssuerIdentifier.value Teknisk obligatorisk
transactions.paymentCard.cardIssuerIdentifier.type Teknisk obligatorisk
transactions.registered Skal utleveres
transactions.amount Skal utleveres
transactions.currency Skal utleveres
   
links.rel Teknisk obligatorisk
links.href Teknisk obligatorisk

Gjeldende utlevering for Cards (Kort) V.2.0:

Svar fra Cards Datautlevering
responseDetails.status Teknisk obligatorisk
responseDetails.message Skal utleveres
   
paymentCards.cardIdentifier Teknisk obligatorisk
paymentCards.holderName Skal utleveres
paymentCards.startDate Skal utleveres
paymentCards.expiryDate Skal utleveres
paymentCards.cardIssuerName Skal utleveres
paymentCards.type Skal utleveres
paymentCards.cardStatus Skal utleveres
paymentCards.versionNumber Skal utleveres
paymentCards.cardIssuerIdentifier.countryOfResidence Skal utleveres
paymentCards.cardIssuerIdentifier.value Teknisk obligatorisk
paymentCards.cardIssuerIdentifier.type Teknisk obligatorisk

Gjeldende utlevering for Roles (Roller) V.2.0:

Svar fra Roles Datautlevering
responseDetails.status Teknisk obligatorisk
responseDetails.message Skal utleveres
   
roles.accountRole.permission Skal utleveres
roles.accountRole.identifier.countryOfResidence Skal utleveres
roles.accountRole.identifier.value Teknisk obligatorisk
roles.accountRole.identifier.type Teknisk obligatorisk
roles.accountRole.name Skal utleveres
roles.accountRole.startDate Skal utleveres
roles.accountRole.endDate Skal utleveres

Datavalidering

Det er finansforetakenes ansvar å validere forespørsler fra etat og det er opp til finansforetakene å sørge for at alle forespørsler fra etat blir validert godt nok. Ved å validere og logge input-parametere fra etat riktig, vil finansforetakene være bedre egnet til å unngå levering av overskuddsinformasjon. Implementering av slik logikk er finansforetakenes ansvar.

For å sikre godt kontrollnivå på tvers av finansforetakene, er det beskrevet et sett med anbefalinger om generelle og generiske valideringer i DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard og spesifikke valideringer knyttet til tjenesten Politi-Utlevering.

Generelle og generiske valideringer

Disse er beskrevet på «Generic DSOP Control validations».
Org.nr. til Politiet er 982531950.

Spesifikke valideringer for Politi-Utlevering

  • Gyldig input-parameter for Politi-Utlevering:
    • Tilgangstoken fra Maskinporten: Finansforetakene må validere token fra Maskinporten med følgende scope: bits:kontoinformasjon
    • Input parameter for Politi-Utlevering: Se gjeldende API-spesifikasjon for teknisk beskrivelse: API Specification

For Accounts:

Input parametere Forventet verdi Forslag til validering  
AccountInfoRequestID (M) Uuid referanse til saksnr. Formatet kan valideres. I tillegg kan denne parameteren valideres iht definisjonen i Overall description of the DSOP Control API.  
CorrelationID (M) Uuid verdi til en unik teknisk referanse for forespørselen. Formatet kan valideres. I tillegg kan denne parameteren valideres iht definisjonen i Overall description of the DSOP Control API.  
Legal-Mandate (M) “Straffeprosessloven%20%C2%A7
210%20(3)%20f%C3%B8rste%20punktum”
eller
“Straffeprosessloven%20%C2%A7
210%20(3)%20andre%20punktum”
Strengen skal være I ‘encoded’ format og burde valideres iht til Juridiske rammebetingelser Politi-Utlevering.  
PartyID (M) Kontrollbjektet: Organisasjonsnummer, FNR eller D.NR. Formatet kan valideres.  
OnlyPrimaryOwner (M) “FALSE” eller “TRUE” Formatet kan valideres.  
AdditionalReferenceID (O) Utleveringspålegg i JWS format. Dataobjektet bør valideres mtp. format, signatur og innhold. Se spesifikasjon.  
AdditionalReferenceIDType (O) “pol1” Formatet kan valideres.  
RequesterID (O) Representasjon av brukerID til etterforskeren. Verdi finnes i forespørselen.  
fromDate (M) Opptil 10 år før dagens dato. Formatet kan valideres. I tillegg bør verdien også valideres slik at datoen ikke er eldre en 10 år før dagens dato.  
toDate (M) Dagens dato. Formatet kan valideres.  

Se HTTP error codes and specific error situations with associated message codes.

For de andre endepunktene:

Input parametere Forventet verdi Forslag til validering  
AccountReference (M) Uuid referanse til kontonr. -  
AccountInfoRequestID (M) Uuid referanse til saksnr. Samme som for Accounts.  
CorrelationID (M) Uuid verdi til en unik teknisk referanse for forespørselen. Samme som for Accounts.  
Legal-Mandate (M) “Straffeprosessloven%20%C2%A7
210%20(3)%20f%C3%B8rste%20punktum”
eller
“Straffeprosessloven%20%C2%A7
210%20(3)%20andre%20punktum”
Samme som for Accounts.  
AdditionalReferenceID (O) Utleveringspålegg i JWS format. Samme som for Accounts.  
AdditionalReferenceIDType (O) “pol1” Samme som for Accounts.  
RequesterID (O) Representasjon av brukerID til etterforskeren. Samme som for Accounts.  
fromDate (M) Opptil 10 år før dagens dato. Samme som for Accounts.  
toDate (M) Dagens dato. Samme som for Accounts.  

Se HTTP error codes and specific error situations with associated message codes.

Gyldige forespørsler i forhold til utleveringspålegget for Politi-Utlevering

Dersom utleveringspålegget er gyldig (format, signatur og innhold), anbefales det at bankene verifiserer at forespørslene til de forskjellige endepunktene er i tråd med det signerte utleveringspålegget. Se beskrivelse av utleveringspålegg.

De anbefalte verifikasjonene er:

  • partyID : PartyID i utleveringspålegget er den samme som i forespørselen (Accounts).
  • mandate: Lovhjemmel i utleveringspålegget er det samme som i forespørselen.
  • fromDate og toDate: Tidsperioden i forespørselen er enten den samme eller innenfor det som definert i utleveringspålegget.
  • onlyPrimaryOwner: Hvis “onlyPrimaryOwner” = “FALSE” i utleveringspålegget, vil bankene godta enhver verdi av “onlyPrimaryOwner” i forespørselen, men hvis “onlyPrimaryOwner” = “TRUE” i utleveringspålegget bare “onlyPrimaryOwner” = “TRUE“ skal godtas i forespørselen.
  • Tilgang til endepunkter i utleveringspålegget (kontoliste, kontodetaljer, transaksjoner, kort og roller): Det er kun «TRUE» gir tilgang til de gitte endepunktene. Dersom bankene mottar forespørsler til endepunkter der tilgang hadde verdi «FALSE» skal det sendes en feilmelding. Se HTTP-feil 403 og ACC-011 i dokumentet HTTP error codes and specific error situations with associated message codes V.2.0.

Se definerte test-caser i forbindelse med testing av forespørsler og utleveringspålegg her.

Change Log

Date Version Change
20.03.24 2.0 New version of the DSOP Control API generating extensive changes throughout all documentation.